NatWest għandu jidher fil-Qorti tal-Maġistrati ta ’Westminster fl-14 ta’ April(Immaġni: SOPA Images / LightRocket permezz ta ’Getty Images)
NatWest qed tiffaċċja azzjoni fil-qorti minħabba allegazzjonijiet li ppermettiet li miljuni ta 'liri ta' trasferimenti ta 'flus jiġu depożitati fil-kont tal-klijent mingħajr ma jqajmu inkjesti dwar frodi.
Illum il-kelb ta ’sorveljanza tal-Belt qal li beda proċeduri kriminali kontra l-bank appoġġat minn min iħallas it-taxxa talli naqas milli jaġixxi fuq ir-regoli tal-ħasil tal-flus.
L-Awtorità tal-Kondotta Finanzjarja (FCA) tallega li ‘depożiti ta’ flus dejjem aktar kbar ’saru f’kont tal-klijent ta’ NatWest, b’madwar £ 365 miljun imħallsa - li minnhom xi £ 264 miljun kienu fi flus kontanti.
Huwa jsostni li s-sistemi u l-kontrolli ta 'NatWest 'naqsu milli jissorveljaw u jiskrutinizzaw b'mod adegwat din l-attività', li saret bejn il-11 ta' Novembru 2011 u d-19 ta 'Ottubru 2016.
Skont ir-regoli tal-FCA, l-inkjesti kellhom isiru minħabba d-daqs u l-frekwenza tad-depożiti (Immaġni: Getty Images)
NatWest għandu jidher fil-Westminster Magistrates & apos; Qorti fl-14 ta ’April.
Dan jimmarka l-ewwel darba li l-FCA nediet prosekuzzjoni kriminali taħt ir-regolamenti dwar il-ħasil tal-flus u l-ewwel darba li r-regoli ntużaw għall-prosekuzzjoni ta ’bank.
L-FCA qalet li r-regoli dwar il-ħasil tal-flus jeħtieġu li d-ditti 'jiddeterminaw, imexxu u juru diliġenza dovuta sensittiva għar-riskju u monitoraġġ kontinwu tar-relazzjonijiet tagħha mal-klijenti tagħha għall-finijiet tal-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus'.
L-ebda individwu mhu qed jiġi akkużat bħala parti mill-proċeduri.
Irreġistra għan-newsletter ta ’NEWSAM Money għall-aħħar pariri u aħbarijiet
Minn kreditu universali għal furlough, drittijiet ta 'impjieg, aġġornamenti għall-ivvjaġġar u għajnuna finanzjarja ta' emerġenza - aħna għandna l-istejjer finanzjarji kbar kollha li għandek bżonn tkun taf dwarhom issa.
Irreġistra għan-newsletter tal-Flus NEWSAM tagħna hawn.
Ir-regolatur l-ewwel avża lil NatWest Group, li qabel kien Royal Bank of Scotland, bl-investigazzjoni f’Lulju 2017.
Il-Grupp NatWest, li huwa 62% proprjetà tal-Gvern wara salvataġġ enormi fl-eqqel tal-kriżi finanzjarja, qal li sal-lum kien qed jikkoopera mal-investigazzjoni tal-FCA.
Il-bank qal: 'Il-Grupp NatWest jieħu bis-serjetà r-responsabbiltà tiegħu biex jipprova jipprevjeni l-ħasil tal-flus minn partijiet terzi u għaldaqstant għamel investimenti sinifikanti ta 'ħafna snin fis-sistemi u l-kontrolli tal-kriminalità finanzjarja tiegħu.'
